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浦发回应个人银行卡300亿流水:经查8个月异常交易9千万 发表时间:2021-05-10 浏览次数:209   合肥私家侦探公司据悉针对“昆明龙先生反映有人在其名下办理了一张浦发 银行卡且有300亿流水”一事,7月13日下午,上海浦东发展银行(简称“浦发银行”)工作人员向澎湃新闻(www.thep aper.cn)发来一份回复称,经查,龙先生所反映的名下账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。

此前,浦发银行通过监测已发现该账户存在交易异常,并及时上报了监 管部门。浦发银行在回复中称,2017年5月20日,龙先生至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡 开卡时,发现其名下已有一张浦发银行借记卡。经核查,该卡系201 6年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。在龙先生声 明该卡非其本人开立 后,本着对客户负责、保障账户资金安全的考  虑,浦发银行已对卡片资金采取控制措 施。目前龙先生使用本人身份证在浦发 银行办理业务不会受到影响。

  浦发银行称,发现疑似冒名开卡情况后,总行与相关分行高度重视,成 立了专项工作小组负责该事件的处理。专项工作小组本着解决问题的态 度,积 极采取措施,努力妥善处理相关事宜。同时,浦发银行也与龙先生保持沟通。经查,相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务,柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前,公安机关已介入对此事的调查,浦发银行积极配合公安机关的调查,具体结论以调查 结果为准。

  合肥私家侦探公司据回复中称,关于龙先生说称的其 账 户“有3 00亿流水”说法与事实有一定出入。经查,该账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约90 00多万元。至该卡控制日,账户余额12.6 9万元。此前,浦发银行通过监 测已经发现该账户存在交易异 常,并及时上报监管部门。浦发银行严格执行《反洗钱法》等相关法律法规的规定,依法协助、配合监 管部 门、司法机关打击洗钱活动,遏制洗 钱犯 罪,维护金融秩 序。

 

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